ஆசிய ‘பன்றி கசாப்பு’ மோசடியில் தொடர்புடைய சீன தொழிலதிபரிடம் இருந்து 500,000 அமெரிக்க டாலர் கிரிப்டோவை அமெரிக்கா கைப்பற்றியது

தென்கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து நடத்தப்படும் கிரிப்டோ-முதலீட்டு மோசடி தொடர்பாக ராய்ட்டர்ஸ் விசாரணையில் இடம்பெற்ற சீன நபரிடம் பதிவு செய்யப்பட்ட கணக்கிலிருந்து சுமார் அரை மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள டிஜிட்டல் கரன்சியை அமெரிக்கா கைப்பற்றியுள்ளது.

பன்றி கசாப்பு எனப்படும் கிரிப்டோ முதலீட்டு மோசடியை பறிமுதல் செய்ய தூண்டிய மோசடி என்று அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதுபோன்ற திட்டங்களில், மோசடி செய்பவர்கள் ஆன்லைனில் சந்திக்கும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத நபர்களைக் கையாளுகிறார்கள், போலி கிரிப்டோகரன்சி திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய அவர்களை வற்புறுத்துகிறார்கள்.

மாசசூசெட்ஸில் உள்ள ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் அமெரிக்க அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்த ஆவணத்தின்படி, ஜூன் மாதம் வாங் யிச்செங்கின் பெயரில் உள்ள கணக்கிலிருந்து கிரிப்டோகரன்சியை அமெரிக்க ரகசிய சேவை கைப்பற்றியது. அந்த நேரத்தில் கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பு சுமார் 500,000 அமெரிக்க டாலர்கள். மாசசூசெட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டவரிடமிருந்து ஆரம்பத்தில் திருடப்பட்ட பணம் வாங்கின் கணக்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, நவம்பர் 21 தாக்கல் செய்தது.

ராய்ட்டர்ஸ், கடந்த மாதம் வெளியிடப்பட்ட ஒரு கட்டுரையில், பாங்காக்கை தளமாகக் கொண்ட சீன வர்த்தகக் குழுவின் துணைத் தலைவராக பணியாற்றும் போது தாய்லாந்தின் சட்ட அமலாக்க மற்றும் அரசியல் உயரடுக்கின் உறுப்பினர்களுடன் உறவுகளை ஏற்படுத்திய ஒரு தொழிலதிபர் என்று வாங் அடையாளம் கண்டுள்ளது.

தாய்லாந்து-ஆசியா பொருளாதார பரிவர்த்தனை வர்த்தக சங்கத்தின் தலைமையகம் செப்டம்பர் மாதம் தாய்லாந்தின் பாங்காக்கின் புறநகர்ப் பகுதியில் உள்ள படம். புகைப்படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

ஆவணங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை பதிவுகளின் அடிப்படையில் வாங்கின் பெயரில் உள்ள ஒரு கிரிப்டோகரன்சி கணக்கு சமீபத்திய ஆண்டுகளில் 90 மில்லியனுக்கும் அதிகமான அமெரிக்க டாலர்களை எவ்வாறு பெற்றது என்பதை நவம்பர் 23 கட்டுரை விவரித்தது. அதில், குறைந்தபட்சம் 9.1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ஒரு கிரிப்டோகரன்சி வாலட்டிலிருந்து வந்தது, இது அமெரிக்க பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு நிறுவனமான டிஆர்எம் லேப்ஸ் பன்றி-கசாப்பு மோசடிகளுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறியது.

சுமார் 2.7 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மோசடி செய்யப்பட்டதாக அவரது குடும்பத்தினர் கூறிய கலிஃபோர்னியா மனிதனின் உதாரணத்தை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. அவர் கிரிப்டோகரன்சி வாலட்டுகளுக்கு பணத்தை அனுப்பினார், அது வாங்கின் பெயரில் உள்ள கணக்கில் பணத்தை அனுப்பியது என்று அறிக்கை காட்டுகிறது.

சமீபத்திய அமெரிக்க நீதிமன்றத் தாக்கல் மற்றொரு உதாரணத்தை மேற்கோள் காட்டியது, கேம்பிரிட்ஜ், மாசசூசெட்ஸில் வசிப்பவர். அவர் சுமார் US$478,000 மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது, அது இரண்டு கிரிப்டோகரன்சி கணக்குகளாக மாற்றப்பட்டது, அதில் ஒன்று வாங்கின் பெயரில் இருந்தது.

அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள கணக்கின் விவரங்கள் – அது யாரிடம் பதிவு செய்யப்பட்டது, எங்கே நடைபெற்றது, கணக்கு எண்ணின் கடைசி நான்கு இலக்கங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய கிரிப்டோகரன்சி வாலட் முகவரி – ராய்ட்டர்ஸ் அறிக்கையில் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள வாங் கணக்கின் விவரங்களுடன் பொருந்துகிறது.

சீனாவில் இருந்து ‘பன்றி கசாப்பு’ காதல் மோசடிகள் படுகொலைக்கு புதிய பலிகளைக் கண்டுபிடிக்கின்றன

2020 ஆம் ஆண்டில் திறக்கப்பட்டதில் இருந்து வாங்கின் பெயரில் உள்ள கணக்கு 90 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மேல் பெற்றுள்ளதாக அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர், இது அமெரிக்க ரகசிய சேவையின் சிறப்பு முகவர் ஹெய்டி ரோபிள்ஸின் பிரமாணப் பத்திரமாகும்.

“இந்த அளவிலான செயல்பாடு திருடப்பட்ட நிதியை சலவை செய்யும் நோக்கத்திற்காக ஒரு குற்றவியல் அமைப்பால் கட்டுப்படுத்தப்படும் கணக்கைக் குறிக்கிறது” என்று ரோபிள்ஸ் தாக்கல் செய்தார்.

கருத்துக்கான கோரிக்கைகளுக்கு வாங் பதிலளிக்கவில்லை. தாய்லாந்து காவல்துறையின் சைபர் கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பீரோவின் தலைவர் கருத்து தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டார்.

வாங் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வர்த்தகக் குழு தாய்-ஆசியா பொருளாதாரப் பரிவர்த்தனை வர்த்தக சங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தக் கட்டுரைக்கான கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கையில், அது சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதாகவும், சட்டவிரோதச் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கவில்லை என்றும் கூறியது. வாங்கின் வணிகம் மற்றும் தனிப்பட்ட விவகாரங்களுக்கு “வர்த்தக சங்கத்துடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை” என்றும், வாங் இனி குழுவில் இல்லை என்றும் அது அவருடன் தொடர்பில் இல்லை என்றும் அது கூறியது.

தாய்லாந்து-ஆசியா பொருளாதார பரிவர்த்தனை வர்த்தக சங்கத்தின் தலைமையகம் செப்டம்பர் மாதம் தாய்லாந்தின் பாங்காக்கின் புறநகர்ப் பகுதியில் உள்ள படம். புகைப்படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

தாய்-ஆசியா குழு முன்பு டிசம்பர் 4 கடிதத்தில் வாங் தனது குழுவிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக வெளியேறியதாகக் கூறியது. வணிகக் குழுவின் புதிய உறுப்பினர் நிலுவைத் தொகையையும், “தனிப்பட்ட காரணங்களையும்” வாங் செலுத்தத் தவறியதே இதற்குக் காரணம், அந்தக் கடிதம் விரிவாகக் கூறப்படவில்லை.

வாங் முதலில் உறுப்பினராக விண்ணப்பித்தபோது, ​​ராய்ட்டர்ஸின் நவம்பர் 23 அறிக்கைக்குப் பிறகு அவர் மீது பின்னணிச் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாகக் குழு கூறியது.

அமெரிக்க நீதிமன்றத் தாக்கல் ஒரு சிவில் பறிமுதல் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாகும், இதில் குற்றத்துடன் தொடர்புடையதாகக் குற்றம் சாட்டப்படும் கைப்பற்றப்பட்ட சொத்துக்களை உடைமையாக்குவதற்கு அரசாங்கம் நீதிமன்ற அனுமதியை நாடுகிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பான குற்றவியல் நடவடிக்கையை அமெரிக்கா தாக்கல் செய்யவில்லை என்று மசாசூசெட்ஸில் உள்ள அமெரிக்க அட்டர்னி அலுவலகம் நவம்பர் மாதம் தாக்கல் செய்யும் போது கூறியது.

கிரிப்டோகரன்சி மோசடி திட்டங்கள் மூலம் திருடப்பட்ட நிதியை மீட்க அவரது அலுவலகம் சிவில் பறிமுதல்களைப் பயன்படுத்துகிறது என்று மாசசூசெட்ஸில் உள்ள அமெரிக்க வழக்கறிஞர் ஜோசுவா லெவி ராய்ட்டர்ஸிடம் கூறினார். “கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளின் மழுப்பலான தன்மை இருந்தபோதிலும், சட்ட அமலாக்கம் மாற்றியமைக்கப்பட்டு உருவாகி வருகிறது,” என்று அவர் ஒரு அறிக்கையில் கூறினார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *